数字世界的”黑色星期五”:Bitcoin首次暴跌来袭
I. 一天暴跌30%
本周五,纽交所锤头一落,降低172.45点 (大约下降1.4%). 这是自2011年3月18日以来纽交所第一次以低于12,000点的水平关闭. 但是纽交所的交易者们这悲摧的一天,远比不上那些投资给Bitcoin的人们. 早晨, Bitcoin最大的交易平台 Mt. Gox的开市钟声响起,一个Bitcoin的价格是$28.919. 到了中午的时候,价格跳水到了$20.01—降低了30.8%.
的确,最近几周,由于需求量大增和技术提高,比特币的价格疯长不停,几乎翻了3倍. 所以可能现在的膨胀仅仅是对这个的反应而已. 然而,这个程度的膨胀还是让很多人大吃一惊,这可是在这个新兴的市场是从未出现过的.
但是, 等等, 先别慌. 让我们看看为什么我们要关心比特币是不是暴跌.
今天, 单单在Mt.Gox,大概5871笔交易买卖了价值两百万美元的比特币.这怎么看都不太正常–在过去的六个月当中,交易的总价值才达到一千九百万美元而已.
从今天的交易中,有件事情逐渐明了.
- Bitcoin经历了虚拟世界的第一次”挤兑”,大家都急着套现.
- 那些在Bitcoin上投资了大手笔的有钱人瞬间损失惨重.
- 跟能够自动防止很大的通货膨胀的现代市场不同,虚拟的Bitcoin市场是开放的.
- 在某种力量的推动下,Bitcoin似乎有走膨胀路线的趋势,这与人们以前预测的Bitcoin能够防止通货膨胀大相径庭.
那么什么是BTC,为什么它这么有吸引力呢?我们来一探究竟.
II.什么是Bitcoin?
Bitcoin是一种像游戏”第二人生”的玩家用的”林登币”一样的虚拟货币.
但是与由林登实验室终端控制的林登币不同, Bitcoin是不受任何公司或者主管部门控制的.而且,另一个不同是,Bitcoin的目标是用虚拟货币和现实世界的服务进行交易,而不是买卖虚拟世界的东西.
人们可以用两种方式搞到Bitcoin–用钱买,或者产生(俗称”挖矿”,译者注).
要挖到Bitcoin,需要运行一个复杂的数学搜寻算法,这个算法会努力为你寻找新的Bitcoin”节点”. 并联的电脑配件–也就是”图形处理单元”表示他们在这方面相当强悍.实际上现代的AMD GPU可以通过产生Bitcoin帮你赚回你为了挖矿投资在硬件上的钱.
III. Bitcoin是完全匿名的么?
公众对Bitcoin最大的误解恐怕要数它的私密性了.
路透社引用了的一封参议员Charles Schumer (D,纽约) 和Joe Manchin (D, 西弗吉尼亚)写给检察长Eric Holder和美国药品管理局的头儿Michele Leonhart的信,信中说:
“这些非法药品交易的支付方式只能是Bitcoin,一种P2P方式的货币.用户从一个交易台买了Bitcoin以后,可以在Silk Road上建立一个帐号,开始从个人那里购买非法的药品,几天之后就会运到他们家里.”
这么说可真是有点误导大众,因为与用户通过IP地址来交流相比,Bitcoin本身可以说更难也可以说更容易追踪.每当一次交易发生,最初的IP发出信息到Bitcoin网络的节点上(来确认他们的身份).
比如Silk Road—最近Gawker的热门话题.如果一个IP登录了这个因为非法销售麻醉剂而闻名美国的网站,如果这是用户的直接IP的话,能解析这个站点上交易的人都能直接追踪到这个人的家庭住址,比如说网络服务的提供商.
但是,如果你第一次是通过匿名的Tor服务连上IP然后再登录,别人要追踪到你可不是什么简单的事儿了.因为正规Bitcoin”账户”建立,会产生一个私人密钥,和与之对应的很多很多个公共微账户(而非一对一). 对于外行来说,这些微账户只是一个个看起来随机生成的字符串而已–没人知道这玩意儿是谁的.但是用你的个人密钥,你就可以在这些你自己的多个微账户上交易了.
只要把这个公共/私人的密钥设定好,你再把自己的IP匿名,那政府想要跟踪你都是相当困难的.同样,你这个账户上的操作也难以追踪到.也就是说,如果你在网上买药品或者干点儿招惹是非的事儿,还是有很多办法被他们追踪到的.比如这几种方式:
1.因为用了你直接的ISP提供的IP地址登录,导致没有把IP匿名.
2..因为Tor或者其他的匿名服务出现配置错误,导致没能把IP匿名.
3.在现实世界中追踪你购买的物品.
等等,你可能会问第3种情况怎么会发生呢?嗯,咱们来打个比方,你用bitcoin从药品商那里买了一公斤的可卡因.在现实世界中,药品商一般是被法律部门严格监管的.法律不猛发现有邮包寄到了你家里.然后他们守株待兔,你取了包裹开始享受的时候,他们有权冲破你家的们把你逮个正着.
记住,没有药品商是完全通过bitcoin来做生意的,所以他们在现实世界中的行为都是受到有关部门的监管,他们寄出去的包裹自然也难逃跟踪.
换言之,在一定程度上,Bitcoin是提供了一定的私密性.但是要说他是完全不可跟踪的,那只能说是一些激进的政府官员说词或者媒体的胡言乱语.Bitcoin的交易是很容易被跟踪的,只是到现在还没有人有兴趣花那么大的精力来做这件事,他们正忙着处理那些侵犯版权阿,儿童色情阿这些大案子呢.
药品管理局的反应跟上面的观点也很吻合.路透社引用了发言人 Dawn Dearden的声明:”药品管理一直以来都致力于评估分析药品流通网络总出现的新的技术.有些特定的行为,我们没有确认其合法性或者取缔它们不代表我们不知道,一旦这些情况造成威胁,我们会立即采取相应的行动.
IV.大问题–BTC和现金之间的交易
Bitcoin的匿名性的确是惹得美国政府有点慌,但一个更加严重的问题是Bitcoin的流动性.在传统的全球性货币市场上,人们可以即时迅速的把货币兑换成很多过不同国家的货币,并且可以很自由的进行多笔交易. 也可以通过银行汇款或者通过数字账户转帐,比如Paypal.
相比之下,Bitcoin的交易平台,比如Mt.Gox,不接受借记卡/信用卡转帐.到上周为止,他们还不接受ebay旗下的Paypal, Paypay会阻止任何与这个网站之间的交易,因为Paypal政策上不接受虚拟货币的.
没有简单易行的Paypal这个渠道,Bitcoin的市场流动性可是大大降低了.这可能是这次市场大波动的主要原因吧.
现在最公认的把Bitcoin转化成美元或者类似货币的方式是通过用Dwolla或者Liverty Reserve.这些方法用起来倒是相对简单,但是通过这个在网上交易简直是冰河期的速度,实在是太慢了….这对流动性造成了极大的影响. 最近几周Dwolla的API问题进一步降低了Mx Gox的流动性.
交易平台上有一群被称为”Bitcoin睡神”的人,你也可以寄支票给他们,他们会往你的Mt. Gox账户里充钱.但是这可不是胆小的人玩的起的方式,因为至少看起来也太”非主流”了.
现在有了一种比上面的方式更快一点的办法.首先你可以用很多种方式买到”林登币”(游戏”第二人生”流通的货币) 然后用VirwoxSLL这个平台把它交换成Bitcoin.因为林登币和Bitcoin的目标很是不同,所以这种方式能持续多久尚未明了,而且很多人并不知道可以通过这种方式来搞到Bitcoin.
说到底,Bitcoin真是存在这个很现实的流通性这个大问题.
V.Bitcoin应该何去何从?
Bitcoin不太可能从世界上消失,除非Gwker和其他的媒体能够煽动起足够多的盲目的Bitcoin狂热份子引发骚乱, 这也许会来激起美国联邦政府采取激进对策.
但是,市场的波动性还是让Bitcoin用户觉得风险挺大–不管他们是矿工,交易者,还是接受Bitcoin作为支付手段的商家.所以一个解决方式也许是当Bitcoin的价格降低到一个预订的阈值之后,市场交易就关闭.理论上说,这可以使整个管理变得相对简单的,也可以防止价格在一天之内大起大落.
同时,建立一个人们可以简单的用借记卡或者信用卡直接买卖bitcoin的服务的平台(例如,Mt. Gox)势在必行.如果这个问题能解决,市场流动性问题就解决了,整个市场也会因此更加繁荣.
最后一点很重要的是,随着大家对Bitcoin的需求增长和Bitcoin产生速度的变慢,一定要确保它可以抑制通货膨胀的特性.正如开头所说,如果这点不能保证,有时候就会产生大幅的膨胀.实际上,今天市场上这个史无前例的暴跌的反应也可能是由于这个原因导致的.
也可能的解决方式是像其他的标准货币一样,通过一些其他的方式多增加一些bitcoin来防止通货紧缩.
毫无疑问,在目的和实施手段上,Bitcoin是一个全新的构想这篇文章只是提供了了一个简单的介绍,但也只能粗略的了解一下这种现象和本质.
有的人说bitcoin是个十足的金字塔式骗局,有的人说Bitcoin的市场会最终是一个巨大的成功.他们都有足够的理由为自己的观点辩护,但是最终在可预见的将来,bitcoin还不会消失
在周五稍微晚点的交易中,Bitcoin的价格又回升了一半,弹回了24.34美元.即使这样,还是一个大约15%的下跌.但是这个市场不是僵死不动的.美国的经济经历了黑色星期五,今天仍然拥有巨大的财富.与此类似,也许会挺过这艰难的时光,找到自己的方向–人们还是在继续买进bitcoin.