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The Block:CFTC起诉币安及其首席执行官“CZ”涉嫌违反美国法律
概述• 美国商品期货交易委员会CFTC周一起诉币安在美国的未注册交易活动• 一个月前,总部位于美国的加密服务提供商Paxos被告知美国证券交易委员会正在调查其与币安管理的联合稳定币币安及其首席执行官赵长鹏Changpeng...
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早报丨Terraform Labs和Do Kwon被裁定涉嫌欺诈 今年1季度加密融资额环比下降23%
头条▌纽约陪审团裁定Terrafm Labs和Do Kwon涉嫌加密资产证券欺诈根据根据美国证券交易委员会SEC周五的声明,经过9天的审判,美国纽约南区地方法院陪审团裁定Terrafm L......
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WSJ独家曝光DWF涉嫌操纵市场,Binance牵扯其中
加密巨头Binance为应对SEC调查,扩充了市场监控团队并聘请调查员,但忽视了重要VIP客户涉嫌市场操纵调查发现DWF Labs操纵多种代币价格,进行了超过3亿美元的虚假交易Binance回应称拥有强大的市场监督框架,不容忍市场滥用行...
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涉嫌操纵市场?散户“带头大哥”遭美国监管机构调查
撰文常嘉帅来源华尔街见闻三年前领导了 meme 股运动的散户带头大哥 Keith Gill 回归之后声势不减,最近还在社交媒体上大晒上亿美元巨额游戏驿站GME交割单,号召散户们买入,全新的 meme 股炒作狂潮似乎正在酝酿之中但坏消...
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Robinhood收购Bitstamp;Shima Capital创始人涉嫌挪用资产
今日要闻提示美国纽约起诉加密挖矿公司AWS Mining和交易所NovaTech,涉案金额超10亿美元Semler Scientifi斥资1700万美元增持比特币,且拟为其比特币购买计划筹集15亿美元彭博社Kraken正在进行IPO前融资谈......
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Shima Capital创始人的涉嫌资产挪用:福建移民华尔街金融之路
作者念青,ChainCatcher昨日早些时候,财富杂志报道,加密风投 Shima Capital 创始人 Yida Gao 涉嫌挪用资产,通过创建秘密的离岸实体,将属于其风险投资公司的资产转移到了以自己名义注册的公司中,而该公司的其他投资......
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Web3普法丨发土狗币,到底涉嫌何种犯罪?
什么是土狗币一个简单的理解,就是除比特币以太坊等市值大流动性强的主流加密货币以外的,由私人个人法人或非法人实体直接发行的非主流加密货币,大部分的土狗币甚至连白皮书都没有近期,飒姐团队关注到,某打牌新闻媒体发布了...
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解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留
此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上,一些问题也日益显现最为人诟病的,是当地一些加密项目违法行为,给投资者带来了巨大损失2024年5月30日,土耳其内政部长透露,当局在Ankara对某个加密货币诈骗项目进行了一...
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印度头部交易所WazirX被盗2.3亿美元:曾因涉嫌洗钱被币安切断合作,年交易量下滑90%
作者Nancy,PANews两年前,WazirX因与币安长达数月的收购纠纷被市场所关注如今,这家印度加密交易所又因高达23亿美元的被盗资产再度成为公众热议话题,也让印度的加密市场发展备受关注近一半储备资金被盗,推出白帽赏金计划7月...
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今日日报 | 美SEC指控BitClout创始人涉嫌欺诈和未经注册发行加密资产证券;Mt.Gox地址再次转出33,963.8枚BTC
今日要闻提示美SEC指控去中心化社交平台BitClout创始人涉嫌欺诈和未经注册发行加密资产证券参议员Lummis的比特币战略储备草案将部分通过重新评估美联储黄金来提供资金灰度比特币迷你信托基金在美SEC批准后于当地时间...
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(转)监守自盗!AurumXchange、MtGox、BitInstant 联合指控ZhouTong涉嫌参与Bitcoinica被黑事件
编译:cnbtcnews作者:aurumxchange7月13日星期五,我知道了Bitcoinica的Mt.Gox账户被黑,被黑资金在7月12日通过AurumXchange进行了兑换。那时我正在休假,上网不方便。我立即通知了Mt.Gox的......